Fraud Management
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Fraud Management : Abwehr von Kriminalität in der Organisation von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern

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Description

Finanzbetrug und Wirtschaftskriminalität verursachen jährlich erhebliche materielle Schäden und zum Teil den Verlust des Ansehens und der Reputation. Die Verhinderung und Bekämpfung derartiger Straftaten ist daher eine eminent wichtige Aufgabe für die Institute. Nach Paragraph 25h Abs. 1 KWG sind Banken verpflichtet, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen neben Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch sonstige strafbare Handlungen zu verhindern.§§Die 2., aktualisierte Auflage des Buches schafft zunächst einen Gesamtüberblick über die Thematik der "Kriminalitätsbekämpfung" und ihre Bedeutung in der Finanzbranche. Leserinnen und Leser erhalten zahlreiche Beispiele und konkrete Umsetzungshinweise zu den einzelnen organisatorischen Pflichten zur "Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen" und können so, zugeschnitten auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Institute, den Vorgaben des Gesetzes nachkommen, die richtigen Präventionsmaßnahmen festlegen und Ermittlungen erfolgreich unterstützen.show more

Product details

  • Paperback | 320 pages
  • 149 x 211 x 27mm | 518g
  • Bank-Verlag GmbH
  • German
  • 2. Auflage 2015.
  • 3865564429
  • 9783865564429

Table of contents

- Neufassung§25h KWG§- Begriffsdefinitionen§- Beispiele strafbarer Handlungen§- Täterprofile§- Fälle§- Maßnahmen zur Prävention§- Gefährdungsanalyse§- Monitoring§- Ermittlungen§- Verhalten bei Durchsuchungenshow more