Fraud Management

Fraud Management : Praktikerhandbuch mit konkreten Umsetzungshinweisen

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Product details

  • Paperback | 344 pages
  • 149 x 216 x 30mm | 535g
  • Bank-Verlag GmbH
  • German
  • 3865562469
  • 9783865562463

About Dirk Scherp

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Table of contents

1.Allgemeiner Teil : Begriffsdefinition - Täterprofile - Fallbeispiele ( Tatprofile ) - Spezialmaterien ( Korruption - Finanzmarktkriminalität - Geldwäsche ) - Die Rolle von WirtschaftSethik, Wertemanagement - Compliance 2.Besonderer Teil 1 : Prävention - Gefährdungsanalyse - Regelwerk - Prozesse, Kontrollen - Menschen als Präventionsziel - Reputationsrisiken 3.Besonderer Teil 2 : Ermittlungen - interne Ermittlungen - Die Ermittlungsbehörden - Aktuelle Problemfelder interner Ermittlungen ( Datenanalyse und Datenschutz - Befragung von Mitarbeitern - Schadenswidergutmachung - Strafverfolgung )show more