FATCA

FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act

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Product details

  • Hardback | 128 pages
  • Bank-Verlag Medien GmbH
  • German
  • 2., komplett überarbeitete Auflage.
  • 3865561322
  • 9783865561329

About Andreas Ruckes

Andreas Ruckes ist stellvertretender Workstreamleiter Tax/Legal/Compliance des FATCA Projekts bei einer deutschen Großbank. Zuvor war er bei der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers AG tätig. Als Rechtanwalt (LL.M.) ist er spezialisiert auf steuerrechtliche Themenshow more

Table of contents

Was ist Geldwäsche? Welche Wirtschaftsunternehmen sind betroffen? Welche Pflichten bestehen für die Kreditinstitute und den einzelnen Mitarbeiter? Welche Handlungsmöglichkeiten haben Mitarbeiter im Verdachtsfall? Was passiert, wenn Mitarbeiter Geldwäsche nicht erkennen? Wie erkennt man Geldwäsche?show more