Codigo Sobre Prevencion del Blanqueo de Capitales, Transacciones Exteriores y Tributacion de No Residentes

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Product details

  • Hardback | 784 pages
  • 158 x 216 x 34mm | 1,020.58g
  • United States
  • Spanish
  • New edition
  • 8497256700
  • 9788497256704

Review Text

La prevención del blanqueo de capitales es una materia de la máxima actualidad, como puede comprobarse por la simple lectura diaria de la prensa y corrobora la recientísima publicación de la III Directiva europea sobre esta materia (la 2005/60/CE, de 26 de octubre).
Esta legislación impone una serie de obligaciones de control a un amplio colectivo de profesionales vinculados al tráfico económico en sus diversas facetas. A su vez, esta materia está íntimamente
relacionada con la legislación sobre transacciones exteriores y la fiscalidad de los no residentes.
Por ello, este Código, único en el mercado, presenta una recopilación sistematizada de la principal legislación nacional e internacional reguladora de la prevención del blanqueo de capitales, las transacciones exteriores y la tributación de los no residentes, perfectamente concordada, anotada y comentada, que sirva de instrumento de consulta y trabajo a dichos profesionales jurídicos y no jurídicos
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